投资理财公司扎堆“浑水摸鱼” 江苏警方揭秘白银骗局

2017-10-19 08:49

  中新网南京6月3日电 (苏宫新 杨颜慈)近年来,随着市民投资意识的提高,各类投资公司层出不穷。白银投资、P2P理财、股权投资……与此同时,近年来各类投资骗局也呈现高发状态。投资平台中,就有不少混杂其中,随时准备浑水摸鱼。

  6月3日,江苏省刑侦专家揭秘白银投资骗局:年轻加入各类投资群挑选目标拉人入伙、虚假信息造成亏损、想要撤资就采取拖延战术……这一切,都建立在一个完全虚假的白银投资平台上,投资者盈亏均由公司老总“任性”决定。

  在朋友介绍下,江阴市民陈先生加入白银投资平台,短短一个多月,投入的27万元全部亏空,而其中有23万元竟全被用来支付交易手续费。

  日前,江苏江阴警方捣毁这一虚假白银投资平台,该诈骗团伙利用虚假平台吸引众多投资者加入,短短半年时间疯狂600多万元。犯罪嫌疑人李某交代,他做的就是一个假平台,投资者看到的交易数据都是假的,而他们投入的钱早就进了自己的腰包,用于支付员工工资和个人挥霍。

  首先,李某等人雇佣专业客服拉人入伙。刑侦专家介绍,李某雇佣了很多年轻女孩,然后从网上买来一些比较高级别的QQ账号,然后让这些女孩子操作账号,加入一些股票投资群,从中挑选目标拉入投资平台炒白银。

  “这种方式很具性,不少投资者以为是同行,就轻信加入。”刑侦专家说,李某经营的白银投资平台加入十分方便,只要安装一个客户端就可以了,而且一开始李某总会给新进的投资者一些甜头,所以很多人便相信这确实是一个很好的投资渠道。

  为了制造亏损,李某培训了不少“导师”,他们主要服务于投资者,为他们的投资操作提供“指导”。

  据李某交代,让投资者亏损的最好办法就是让他们频繁交易。“交易一笔的手续费是800元,只要他们频繁交易,收手续费就够了。”李某说。

  确实,陈先生就因为频繁交易,不仅“亏损”,而且付出了23万元手续费的代价。

  刑侦专家介绍,李某等人发现有大量资金进入投资平台,或者有投资者赚钱后,便开始假消息。由“导师”在交易前进行“喊话”,暗示接下来的行情是大涨还是大跌。投资者一旦他们的话进行操作,那么行情往往是相反的,于是便出现大面积亏损。

  “犯罪嫌疑人怎么会那么轻易让你撤出资金呢?”刑侦专家介绍,李某确实遇到很多投资者要求撤出资金,他当然不能放跑他们,于是便采用拖延战术。

  一般,李某会让客服经理告诉投资者,因为公司系统故障,暂时不能提现。然后在拖延的时间里让“导师”加大忽悠力度。等公司系统“好”了,投资者本来赚的钱也已经亏得所剩无几了。

  刑侦专家表示,近年来随着市民投资意识的提高,各类投资公司层出不穷,其中就有混杂其中,随时准备浑水摸鱼。

  在此,警方提醒广大投资者,投资理财一定要通过正规渠道,切勿轻信他人推荐,对于投资理财公司应该了解公司资质,不要盲目进入。

  刑侦专家介绍,一般来说,像代理投资期货交易都是需要金融监管部门审批的,只有取得相应的资质才能经营。因此,市民在参与此类投资时,一定要摸清企业资质,如果对方无法提供相关资质证书,那么很可能是虚假平台。

  “李某的虚假平台还有一个很典型的特征,就是资金没有交给银行托管,而是通过第三方支付平台进入了个人腰包。”刑侦专家表示,如果投资者发现资金并非银行托管,那么基本可以认定这个投资平台不正规,不能进入。(完)